Global Recovery Risk Guide
UIC ASSOCIATES LIMITED
海外債権回収を進める中で、対応の遅れや判断ミスにより回収が困難になるケースがあります。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
海外取引先から登記情報・会社案内・契約書が揃っていたため、実態確認をしないまま取引を進めたケースがあります。書類が整っていても、実際の事業活動がない・代表者が別人・登記住所に誰もいないというケースは少なくありません。
契約前に現地で実態を確認していれば防げたケースが多く、書類だけでの判断が回収困難の出発点になることがあります。
日本の弁護士に依頼したものの、海外現地で直接動ける手段がなく、督促状の送付にとどまったケースがあります。海外案件では、日本で取得した判決をそのまま相手国で執行することはできません。
相手国の法制度に基づいた手続きが必要であり、現地での法務対応と連携しなければ前に進みません。弁護士に依頼する前に、現地で何が起きているかを確認することが先決です。
支払いが止まり、連絡を無視され、事務所に行っても誰もいない状態になってから対応を始めたケースがあります。この段階では、債務者がすでに資産を移転・隠匿している可能性があります。
支払いの遅延・引き延ばし・担当者の交代といった初期サインが出た段階で現地確認を始めることが、回収可能性を高める上で必要な工程です。
海外で訴訟を起こしたものの、判決後に債務者の資産がなく執行できなかったケースがあります。訴訟コストをかけた上で回収ができないという結果は、事前の現地確認で避けられた可能性があります。
訴訟・仲裁・強制執行などの法的手続に移行する前に、現地で回収可能性を判断するための情報を整理することが必要です。
暗号通貨取引で発生した債権を、通常の債権回収と同じ手順で対応しようとしたケースがあります。暗号通貨案件では、相手方の身元特定・ブロックチェーン上の資産移転追跡・証拠整理が必要であり、通常の債権回収とは異なる対応が必要です。
暗号通貨案件に特化した確認手順を理解した上で対応することが必要です。
債務者が複数の国を移動しながら資産を分散・隠匿していたにもかかわらず、1カ国での確認にとどまったケースがあります。複数国にまたがる債務者追跡には、広域ネットワークが必要です。
UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じて、複数国にまたがる債務者の追跡と資産確認に対応します。
海外債権回収における失敗の多くは、現地で何が起きているかを確認しないまま判断を進めたことに起因します。書類・登記情報・弁護士の判断だけでは届かない領域に、現地確認が必要です。
UICは現地で直接確認を実施し、次の対応に必要な情報を整理します。