Verifying Actionability
UIC ASSOCIATES LIMITED
海外で法的手続を始める前に確認すべき債務者の実態
海外での法的手続に移行する前に、債務者の実態を現地で把握しておくことが必要です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、法的手続前に必要な情報を整理します。
法的手続前に実態確認が必要な理由
海外での法的手続に移行する前に債務者の実態を確認することが必要な理由は以下の通りです。
- 債務者の所在が不明では書類送達が進まない
- 資産がない相手への強制執行は手続コストだけが発生する
- 回収可能性がない案件に法的コストをかけるリスクがある
- 複数国にまたがる案件では全体像を把握した上で手続方針を決める必要がある
- 暗号通貨案件では身元特定・資産追跡が法的手続の前提となる
- 実態を把握した上で手続を進めることで法的手続の精度が高まる
法的手続前の実態確認が、手続の方針と結果に直接影響します。
法的手続前に確認すべき債務者の実態
海外での法的手続前にUICが現地確認する債務者の実態は以下の通りです。
- 債務者が現在も相手国に存在しているか
- 書類送達が可能な住所・所在地
- 事業が継続しているかどうか
- 資産がどの名義でどこに保有されているか
- 強制執行の対象となる資産の所在と状況
- 複数国にまたがる資産・法人の状況
- 暗号通貨案件の場合：身元特定情報・ブロックチェーン追跡結果
これらの情報が整っていることで、弁護士が法的手続を効率的に進めることができます。
所在確認が法的手続の前提となる理由
海外での法的手続において、債務者への書類送達は手続の前提となります。送達が可能な住所が確認できていなければ、手続が進みません。
登記住所に債務者が存在しない場合・バーチャルオフィスを使用している場合・所在不明の場合・複数国を移動している場合は、現地確認で実際の所在地を把握することが必要です。所在確認はすべての法的手続の起点となる工程です。
回収可能性の判断と法的手続への移行
法的手続に移行するかどうかの判断は、回収可能性の確認に基づいて行います。
資産の所在・状況を把握した上で法的手続に移行します。強制執行の対象資産が特定されていることで手続の実効性が高まります。
法的手続のコストと回収見込みを比較した上で方針を決めます。現地確認の結果をもとに弁護士と連携して判断します。
追加の現地確認を実施して情報を補完し、判断材料を整えます。
法的手続前の現地確認の流れ
対象企業・債務者・回収金額・現在の状況・法的手続の方針を整理します。
現地で所在確認・資産確認・事業実態確認を実施します。複数国にまたがる場合は広域確認を実施します。
確認結果をもとに回収可能性・法的手続の方針・対象資産を整理します。
弁護士が法的手続に活用できる形でレポートを提供します。
海外での債権回収・未払金回収・所在確認について、内容を確認のうえ対応可否をご案内します。まず状況をお知らせください。
無料相談フォームへ※ご相談内容により、お受けできない案件がございます。