Monitoring Cross-Border Activity
UIC ASSOCIATES LIMITED
複数国間を移動する債務者の活動状況確認は、広域ネットワークがなければ対応できない領域です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
複数国間を移動する債務者には以下の特徴があります。
- 特定の国に定住せず複数国を移動しながら事業を継続している
- 債権者からの追跡を避けるために意図的に国を移動している
- 複数国に法人・口座・資産を分散して保有している
- 各国での滞在期間を短くして追跡を困難にしている
- 複数のパスポート・身分証明書を保有しているケースがある
このような債務者の活動状況確認には、複数国にまたがる広域確認が必要です。
複数国間を移動する債務者の活動状況を確認するために、以下の情報が起点となります。
- 過去に活動が確認された国・都市・拠点
- 使用した取引所・金融機関・口座の情報
- 関係者・取引先・家族の所在国
- SNS・ウェブサイト・公開情報での活動状況
- 過去の渡航歴・ビザ情報（把握している場合）
- 暗号通貨取引の場合：ウォレットアドレス・取引履歴
情報が断片的であっても、複数の情報を組み合わせることで活動状況の手がかりを得られる場合があります。
UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じて、以下の広域確認を実施します。
過去に活動が確認された国・都市での現在の活動状況を確認します。関係者・取引先・周辺情報から現在の所在地の手がかりを収集します。
債務者が現在活動している可能性がある国での事業活動・所在・資産状況を確認します。
債務者が資産を保有している可能性がある国での資産状況を確認します。
複数国で収集した情報を統合し、活動状況の全体像を把握します。
複数国にまたがる活動状況確認で把握できる情報は以下の通りです。
- 各国での事業活動の有無・規模
- 移動のパターン・滞在期間
- 各国での資産保有状況
- 関係者・取引先との連携状況
- 新たな事業・取引の開始状況
- 資産移転の動き
これらの情報を把握することで、回収可能性の判断と次の対応方針が明確になります。
複数国にまたがる活動状況が把握できた場合、以下の対応が可能になります。
- 活動拠点が特定できた国での法的手続への移行を検討する
- 資産が確認できた国での強制執行を検討する
- 活動状況の情報を弁護士に提供し対応方針を決定する
- 示談・交渉に向けた情報整理を行う
複数国にまたがる活動状況の把握は、複数国での法的手続・資産回収の前提となる工程です。