Piercing Crypto Anonymity
UIC ASSOCIATES LIMITED
暗号通貨取引で発生した債権回収は、通常の債権回収とは異なる確認手順が必要です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、暗号通貨案件における相手方の身元特定・資産追跡・証拠整理を実施し、回収に向けた判断材料を整理します。
暗号通貨取引で発生した債権回収が通常の案件と異なる主な理由は以下の通りです。
- 相手方の身元が匿名・仮名であるケースが多い
- 取引が国境を越えて瞬時に完了する
- ブロックチェーン上の取引記録が証拠として必要になる
- 取引所・ウォレット・プラットフォームごとに対応が異なる
- 資産が複数のウォレット・取引所に分散している場合がある
- 通常の資産調査では把握できない領域が存在する
これらの特徴を踏まえた上で、暗号通貨案件に特化した確認手順が必要です。
暗号通貨案件の回収を進めるために、以下の基本情報を整理します。
- 取引に使用した取引所名・プラットフォーム名
- 相手方のウォレットアドレス
- 取引履歴・送金記録・スクリーンショット
- 取引所とのやり取りの記録
- 相手方の身元に関する情報（メールアドレス・SNSアカウント・登録情報）
- 取引の経緯・金額・時期
これらの情報が整っているほど、身元特定・資産追跡の精度が高まります。
暗号通貨案件における相手方の身元特定は以下の手順で進めます。
取引に使用した取引所・プラットフォームへの照会を通じて、相手方の登録情報・KYC情報の確認を試みます。
相手方が使用したメールアドレス・SNSアカウント・公開情報から身元の手がかりを収集します。
ウォレットアドレスを起点に、資金の流れ・取引所への出入金・関連ウォレットの状況を分析します。
身元特定の手がかりが得られた場合、現地ネットワークを通じて実態確認を実施します。
暗号通貨案件では、ブロックチェーン上の資産移転状況を確認することが必要です。
- 送金先ウォレットアドレスの追跡
- 取引所への出金・換金状況の確認
- 複数ウォレットを経由した資産移転の追跡
- 法的手続前の証拠としての記録整理
ブロックチェーン上の取引は公開されていますが、ウォレットの実質的な所有者を特定するためには追加の確認が必要です。
暗号通貨案件で収集した情報は、法的手続に活用できる形で整理します。
- ブロックチェーン上の取引記録の整理
- 身元特定に関する情報の整理
- 取引所とのやり取りの記録整理
- 弁護士への情報提供による法的手続の推進
証拠整理が完了した段階で、弁護士と連携して法的手続への移行を検討します。