Tracking Fugitive Debtors
UIC ASSOCIATES LIMITED
債務者が国外に逃亡した可能性がある場合、現地で直接動ける体制がなければ確認が進みません。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
債務者が国外に逃亡した可能性がある場合、以下のサインが確認されることがあります。
- 事務所が突然閉鎖され、移転先の情報がない
- 代表者の電話・メールが全て不通になった
- 取引先・関係者も所在を把握していない
- 登記情報の更新が突然止まった
- SNS・ウェブサイトの更新が突然止まった
- 複数の取引先への支払いが同時期に止まった
これらのサインが複数重なっている場合、国外逃亡の可能性を念頭に置いた確認が必要です。
債務者が国外に逃亡した可能性がある場合、以下の情報が確認の起点となります。
- 登記上の事務所住所・代表者の自宅住所
- 代表者の氏名・パスポート情報（把握している場合）
- 取引で使用した連絡先・口座情報
- 関係者・取引先・家族の情報
- 過去の渡航歴・海外拠点に関する情報
- 海外口座・海外資産に関する情報
情報が断片的であっても、現地確認の起点として活用できる場合があります。
UICが現地で実施する確認で把握できる情報は以下の通りです。
- 登記住所・事務所の現在の状況
- 代表者の出国に関する周辺情報
- 関係者・取引先からの情報
- 残存資産の状況
- 関連会社・家族名義の資産状況
- 出国前後の活動状況に関する周辺情報
これらの情報を現地で把握することで、次の対応方針が明確になります。
債務者が複数の国を移動している可能性がある場合、広域ネットワークを通じた確認が必要です。
UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じて、以下の広域確認に対応します。
- 逃亡先として可能性のある国での所在確認
- 資産が移転された可能性がある国での資産確認
- 複数国にまたがる関連法人・口座の確認
- 第三国経由の資産移転状況の確認
逃亡先が特定できた場合、その国での法的手続・現地確認への移行が可能になります。
国外逃亡後であっても、以下の資産が残存している可能性があります。
- 出国前に処分しきれなかった法人資産
- 家族名義・関連会社名義の不動産・預金
- 取引先への売掛金・未収金
- 第三国に移転された資産
資産の移転・隠匿が完全に完了していない場合があります。早期に現地確認を実施することで、残存資産を把握できる可能性が高まります。