複数国にまたがる訴訟前調査で整理すべき情報

Global Pre-Litigation Intelligence

UIC ASSOCIATES LIMITED

複数国にまたがる訴訟前調査では、各国での確認情報を統合して整理することが必要です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、訴訟前に必要な情報を整理します。

複数国にまたがる訴訟前調査が必要な理由は以下の通りです。

これらの状況では、1カ国での調査にとどまらず複数国にまたがる情報収集と整理が必要です。

複数国にまたがる訴訟前調査でUICが整理する情報は以下の通りです。

これらの情報を各国で収集・統合することで、訴訟前調査の全体像が明確になります。

複数国にまたがる訴訟前調査では、以下の方法で各国の情報を収集します。

債務者の本国での確認

登記情報・不動産・事業資産・関係者情報を現地で確認します。

活動国での確認

債務者が現在活動している可能性がある国での所在・事業実態を確認します。

資産保有国での確認

債務者が資産を保有している可能性がある国での資産状況を確認します。

第三国経由の確認

タックスヘイブン・ペーパーカンパニーを経由した資産移転の状況を整理します。

情報の統合

各国で収集した情報を統合し、全体像を把握します。

複数国にまたがる訴訟において、資産を保全するための仮差押えを検討する場合、事前に各国での資産の所在と状況を把握しておくことが必要です。

仮差押えの対象となる資産が特定されていることで、弁護士が迅速に手続を進めることができます。資産が移転・隠匿される前に仮差押えを実施するためには、早期の資産確認が必要です。

訴訟前調査で整理した情報は以下の場面で活用されます。

訴訟前調査の結果をもとに、弁護士が複数国にまたがる訴訟手続を効率的に進めることができます。

海外での債権回収・未払金回収・所在確認について、内容を確認のうえ対応可否をご案内します。まず状況をお知らせください。

※ご相談内容により、お受けできない案件がございます。