Determining Recoverability
UIC ASSOCIATES LIMITED
海外債権回収で回収可能性を判断するための確認事項
海外債権回収において、回収可能性を判断するための情報を現地で把握することが必要です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、回収可能性の判断材料を整理します。
回収可能性の判断に必要な情報
海外債権回収において、回収可能性を判断するために以下の情報が必要です。
- 債務者が現在も相手国に存在しているか
- 事業が継続しているかどうか
- 資産がどの名義でどこに保有されているか
- 複数国にまたがる資産・法人の状況
- 支払い能力があるかどうかの実態
- 資産の移転・隠匿が行われているかどうか
- 暗号通貨による資産移転の状況
- 他の債権者への支払い状況
これらの情報を現地で把握することで、回収可能性の判断が可能になります。
回収可能性が高いケース・低いケース
現地確認で以下の状況が確認できた場合、回収可能性が高いと判断できます。
- 事業が継続しており売上・取引が発生している
- 法人・個人名義の資産が確認できる
- 他の取引先への支払いは継続している
- 債務者が相手国に存在しており連絡が可能な状態にある
- 資産の移転・隠匿の動きが確認されていない
- 複数国にまたがる資産が特定できている
回収可能性が高い場合、法的手続・示談交渉・仮差押えなどの対応が有効になります。
現地確認で以下の状況が確認できた場合、回収可能性が低いと判断されます。
- 事業が実質的に停止している
- 資産がほとんど残っていない
- 複数国にまたがる資産移転が完了している
- 暗号通貨への資産移転が完了している
- 債務者が複数国を移動して所在が特定できない
- 関係者も所在・資産を把握していない
回収可能性が低い場合、法的手続のコストと回収見込みを比較した上で方針を決めることが必要です。
回収可能性の判断と対応方針
回収可能性の確認結果をもとに、以下の対応方針を検討します。
資産の所在・状況を把握した上で法的手続・仮差押え・強制執行への移行を検討します。
法的手続のコストと回収見込みを比較し、示談・一部回収・手続の見送りを検討します。
追加の現地確認を実施して情報を補完し、判断材料を整えます。
回収可能性判断のための現地確認の流れ
対象企業・債務者・回収金額・現在の状況を整理します。
現地で所在確認・資産確認・事業実態確認を実施します。複数国にまたがる場合は広域確認を実施します。
確認結果をもとに回収可能性・対応方針を整理します。
弁護士・企業担当者が判断に活用できる形でレポートを提供します。
海外での債権回収・未払金回収・所在確認について、内容を確認のうえ対応可否をご案内します。まず状況をお知らせください。
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