Global Tracking: No Borders for Recovery
UIC ASSOCIATES LIMITED
複数国を移動する債務者の現在地特定は、広域ネットワークがなければ対応できない領域です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
複数国を移動する債務者には以下の特徴があります。
- 特定の国に定住せず複数国を移動しながら事業を継続している
- 債権者からの追跡を避けるために意図的に国を移動している
- 複数国に法人・口座・資産を分散して保有している
- 第三国を経由して資産を移転・隠匿している
- 複数のパスポート・身分証明書を保有している
このような債務者の現在地特定には、複数国にまたがる広域確認が必要です。
複数国を移動する債務者の現在地を特定するために、以下の情報が起点となります。
- 過去に活動が確認された国・都市
- 使用した取引所・金融機関・口座の情報
- 関係者・取引先・家族の所在国
- 過去の渡航歴・ビザ情報（把握している場合）
- SNS・ウェブサイト・公開情報での活動状況
- 暗号通貨取引の場合：ウォレットアドレス・取引履歴
情報が断片的であっても、複数の情報を組み合わせることで現在地の手がかりを得られる場合があります。
UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じて、以下の広域確認を実施します。
過去に活動が確認された国・都市での所在確認を実施します。関係者・取引先・周辺情報から現在の所在地の手がかりを収集します。
債務者が移動した可能性がある国での確認を実施します。法人登記・口座・不動産の状況を現地で確認します。
資産が移転された可能性がある国での資産確認を実施します。法人名義・個人名義・家族名義の資産状況を把握します。
複数国で収集した情報を整理し、現在地の手がかりを特定します。
現地確認で債務者の現在地が把握できた場合、以下の対応が可能になります。
- 所在情報を弁護士に提供し法的手続への移行を検討する
- 現在地での資産調査を実施して回収可能性を判断する
- 現在地の法制度に基づいた手続きへの移行を検討する
- 示談・交渉に向けた情報整理を行う
現在地の特定は、法的手続・資産調査・示談交渉の前提となる工程です。
以下の場合、現在地特定が困難になることがあります。
- 起点となる情報が極端に少ない
- 意図的に所在を隠匿する措置が取られている
- 現地の安全上の理由により確認が困難な地域に移動している
- 暗号通貨のみを使用して金融機関との接点がない
現在地特定が困難な場合でも、把握できた情報の範囲で回収可能性の判断材料を整理します。対応可否は案件内容を確認した上でご案内します。