Tracing Offshore Transfers
UIC ASSOCIATES LIMITED
債務者が資産を第三国に移転させた場合の確認手順
債務者が資産を第三国に移転させた場合、広域ネットワークがなければ追跡が困難です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の資産・財産状況を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
第三国への資産移転が行われるパターン
債務者が資産を第三国に移転させるパターンには以下のものがあります。
- 債権者からの回収を避けるために資産を第三国に移転するケース
- タックスヘイブンに法人・口座を設立して資産を移転するケース
- 家族・関係者名義で第三国に不動産・口座を保有するケース
- 暗号通貨を活用して国境を越えた資産移転を行うケース
- 第三国の法人を経由してペーパーカンパニーに資産を移転するケース
これらのパターンでは、本国での確認だけでは全体像が把握できません。
第三国移転を疑うべきサイン
以下のサインが確認された場合、第三国への資産移転を疑う必要があります。
- 本国での資産が急激に減少している
- 第三国に法人・口座を保有していることが判明した
- 家族・関係者が第三国に移住・活動拠点を持っている
- 暗号通貨取引が活発になっている
- 本国での事業活動が縮小しているにもかかわらず生活水準が維持されている
これらのサインが複数重なっている場合、第三国への資産移転の可能性を念頭に置いた確認が必要です。
第三国移転資産の確認手順
UICが実施する第三国移転資産の確認手順は以下の通りです。
本国での資産減少状況・移転の時期・関係者情報を整理します。
債務者が資産を移転した可能性がある国を特定します。過去の渡航歴・法人登記・関係者の所在地・金融機関の情報を整理します。
特定した国での法人登記・不動産・口座・事業活動の状況を現地ネットワークを通じて確認します。
本国と移転先で収集した情報を統合し、資産の全体像を把握します。
確認結果を整理し、法的手続に活用できる形でレポートを提供します。
暗号通貨を活用した資産移転への対応
暗号通貨を活用した国境を越えた資産移転は、international固有の対応領域です。
ブロックチェーン上の資産移転追跡・取引所を通じた身元特定・証拠整理に対応します。暗号通貨による資産移転が疑われる場合、通常の資産調査と組み合わせた確認が必要です。
確認結果の整理と活用
第三国移転資産の確認結果は以下の形で整理します。
- 移転先の国・名義・資産の種類・状況のリスト化
- 移転の時期・経緯・関係者情報の整理
- 回収可能性の判断材料としてのレポート作成
- 弁護士への情報提供による法的手続の推進
第三国移転資産が確認できた場合、その国での法的手続・強制執行への移行が可能になります。
海外での債権回収・未払金回収・所在確認について、内容を確認のうえ対応可否をご案内します。まず状況をお知らせください。
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